XX集团执行董事工作规则
第一章 总则
第一条 为进一步完善XX集团子公司治理结构，促进子公司规范运行，有效规避公司决策风险，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》等相关法律、法规的规定，特制定本规则。
第二条 本适用于XX集团设立执行董事的全资及控股子企业。
第三条 执行董事应当根据本工作规则，结合任职公司章程行使职权，依法合规维护股东和子公司利益，切实维护党组织发挥领导作用，尊重和支持经理层经营管理工作，并对行使职权的结果负责。
第二章 执行董事设置和任职资格
第四条 符合下列条件设置执行董事：
（一）符合《公司法》第五十条第一款规定：“股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会”。
（二）符合下列五种情形之一：
1.市场化程度较低，目标客户和市场比较稳定；
2.业务类型单一，投资事项少；
3.拟实施重组、对外转让或停业、清算注销；
4.由股东实施运营管控；
5.无实际经营活动。
根据以上规定，子公司暂不设董事会，设执行董事。
第五条 执行董事除符合《公司法》的规定外，必须具备下列任职条件：
（一）在个人和职业行为中表现出高尚的道德和正直的品质，愿意遵守任职公司《公司章程》并且对自身行为负责。
（二）具备制定和评价任职公司战略、经营计划以及其他关键性事项的判断力，以及与之相关的知识，包括营销、企业战略、与企业相关的专业知识、有关本行业及任职公司运作的法律法规与政策等。
（三）拥有一定用来评估任职公司业绩的财务专业知识。
（四）维护股东和任职公司整体利益，善于倾听他人意见，具备富有说服力的交流能力。
（五）应有足够的时间和精力投入到担任的工作之中。
第六条 有下列情形之一的，不得担任执行董事：
（一）有《公司法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等规定不得担任执行董事情形的人员；
（二）与任职企业存在关联关系，妨碍其独立履行职责情形的人员；
（三）股东认为不宜担任执行董事的其他情形。
第七条 执行董事实行委派制，由其股东（会）向子公司委派。
第八条 执行董事每届任期三年，任期届满，可以连任。在任期届满前，股东（会）不得无故解除其董事职务。
第九条 执行董事可在任期届满前提出辞职。执行董事辞职应当向股东（会）提交书面辞职报告。在股东（会）未就新执行董事指派作出决定前，提出辞职的执行董事的职权应当继续履行职责。在获准辞职后，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起股东（会）和债权人注意的情况进行
