XXXX成立于XX年XX月，为XXX批准组建的大型国有企业。集团旗下共有XX家一级全资子公司，XX家二级全资子公司及XX家控股、参股公司。业务范围涉及“开发建设、物资贸易、医疗健康、新能源、金融创新、城市服务”等领域。近年来，XX在XX政府的坚强领导下，在XX财政局的精心指导下，内控体系建设先后历经由粗放到有序，由有序到规范，由规范向精细化提升3个阶段。
XX年以来，按照国企改革三年行动的相关要求，集团公司重点对公司章程、党委会前置研究事项清单、“三会一层”议事规则及“三重一大”事项集体决策制度进行了进一步修订和完善，重点健全和完善了项目类、财务类、人力资源类、物资采购类4项制度。截止目前，公司内控体系建设共有各类制度70件，其中：重大决策类7件、党群建设类8件、综合管理类8件、经营管理类7件、项目管理类4件、财务管理类4件、人力资源类30件、物资采购类2件。根据安排，现将集团公司四项制度及运行机制有关情况汇报如下：
一、四项制度及运行机制建设基本情况
（一）“三会一层”及“三重一大”工作机制建设情况
一是在X委X政府的坚强领导和X财政局的精心指导下，于XX年顺利完成了集团党委、董事会、监事会和经营管理层的换届工作，充实了财务总监进入集团党委和经营管理层，X纪委派驻XXXX财政局及国有企业人员，进一步厘清了“三会一层”权力边界和工作职责，进一步完善了“三会一层”运行机制，形成了既协调运转又相互制约、相互监督的运行机制。二是进一步修订和完善了集团公司章程、党委会议事规则、党委会前置研究事项清单、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议事规则以及职工董事和监事管理办法等制度。三是“三重一大”中除党委前置研究的事项外，一律先报总经理办公会审议后，报董事会、党委会审定，并形成完备的会议纪要。超过集团党委权限的，按程序报XXXX财政局审批。截止目前，共形成了总经理办公会会议纪要XXX份，董事会会议纪要XX份，党委会会议纪要XX份。同时，落实法律顾问列席会议制度。
（二）人事制度建设情况
一是自X年转型升级以来，根据国家法律法规及XXXX委、XXXX政府、XXXX财政局等相关文件精神，结合集团经营发展实际，于X年至X年先后制定或修订了《员工招聘管理制度》《员工离职管理制度》《员工考勤及休假管理办法》等30项人事制度。二是严格按照各项制度规定开展工作，员工的招聘录用、员工的考核考评、人才的选拔培养、人事档案的分类管理工作正常有序。如员工月绩效考核主要是对员工每月工作业绩进行量化考核，考核员工对月工作目标任务完成情况以及月度内履行自身岗位职责所体现出的工作内容、做出的成绩等。考核流程为员工次月
